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上緯投控

代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告董事會決議召開股東大會日期及相關事宜

  • 發布日期時間：113/4/3 08:04:59
  • 發言人：洪嘉敏
  • 發言人職稱：協理
  • 發言人電話：049-2255420
  • 符合條款：第17款
  • 事實發生日：113/4/1

1.董事會決議日期:113/04/01 2.股東會召開日期:113/04/25 3.股東會召開地點:上海市松江區江田東路185號智匯科創園8號樓5樓 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於修訂<公司章程>及部分公司治理制度的議案 1.公司章程 2.獨立董事工作制度 3.取得或處分資產處理程序 4.資金貸與及背書保證作業辦法 (2)關於預計公司2024年度日常關聯交易的議案 (3)關於<公司2023年年度報告及摘要>的議案 (4)關於<董事會2023年度工作報告>的議案 (5)關於<監事會2023年度工作報告>的議案 (6)關於<獨立董事2023年度述職報告>的議案 (7)關於<公司2023年度財務決算報告>的議案 (8)關於<公司2024年度財務預算報告>的議案 (9)關於<公司2023年年度利潤分配方案>的議案 (10)關於擬續聘會計師事務所的議案 (11)關於提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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