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代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司公告股東常會重要決議

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• 發布日期時間：113/4/3 09:04:05
• 發言人：蔣曉麟
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：26919099
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/4/2

1.股東常會日期:113/04/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過《公司2023年度利潤分配預案》 3.重要決議事項二、章程修訂: 無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過《公司2023年年度報告全文及摘要》 5.重要決議事項四、董監事選舉: 無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過《公司2023年度董事會工作報告》 (2).通過《公司2023年度財務決算報告及2024年財務預算報告》 (3).通過《公司2023年度內部控制自我評價報告》 (4).通過《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》 (5).通過《關於第六屆董事會.監事會成員及高級管理人員薪酬方案的議案》 (6).通過《公司2023年度監事會工作報告》 7.其他應敘明事項: 通過本公司2023年度利潤分配案，每10股配發現金紅利10元(人民幣)， 並授權董事會另訂除權(息)日與現金紅利發放日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.