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更正公告本公司董事會決議召開股東常會、地點及召集事由(刪除議案)

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• 發布日期時間：113/4/25 19:04:14
• 發言人：張惇杰
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：04-25658768
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/4/25

1.董事會決議日期:113/04/25 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:台灣科學園區同業公會中部園區辦事處7樓701會議室 (台中市西屯區中科路2號7樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)112年度審計委員會審查決算表冊報告 (3)修訂本公司「董事會議事規則」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案 (2)112年度虧損撥補表 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項: (1)刪除議案：募集公司債之原因及有關事項報告。(更正) (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： A.行使期間：自113年5月20日至113年6月16日止 B.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://stockservices.tdcc.com.tw (3)本公司股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席 股東會或以電子方式行使表決權得領取外，本公司將不予發放紀念品。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.