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遠壽

本公司董事會決議113年股東常會相關事宜公告(新增討論事項)

  • 發布日期時間：113/4/25 19:04:57
  • 發言人：趙學欣
  • 發言人職稱：總經理
  • 發言人電話：27586767
  • 符合條款：第32款
  • 事實發生日：113/4/25

1.董事會決議日期:113/04/25 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告 (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度決算表冊 (2)一一二年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)一一二年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂「公司章程」 (3)修訂「董事選舉辦法」 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第十一屆董事 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項: 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月15日至 6月11日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」， 依相關說明投票(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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