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鼎恒

公告本公司董事會決議召開113年股東常會(調整承認事項及討論事項)

  • 發布日期時間：113/4/25 20:04:18
  • 發言人：簡士評
  • 發言人職稱：總經理
  • 發言人電話：03-6109696
  • 符合條款：第32款
  • 事實發生日：113/4/25

1.董事會決議日期:113/04/25 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).112年度營業報告。 (2).112年度審計委員會審查決算表冊報告。 (3).112年度員工及董事酬勞報告。 (4).本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5).本公司健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).112年度營業報告書及財務報表案。 (2).112年度虧損撥補案。 (3).112 年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更。(新增) 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」部份條文。 8.召集事由四、選舉事項: 改選本公司第六屆董事（含獨立董事）案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: (1).本公司民國113年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所：台北市信義區 東興路45號2樓(本公司財務處)為受理處所，受理期間擬訂自民國113年04月19日 至112年4月29日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。 (2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年05月29日至113年 06月25日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」， 依相關規定說明進行投票。 (3).本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司 股務代理部擔任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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