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晶悅

公告本公司董事會決議修正及新增召開113年股東常會召集事由相關事宜

  • 發布日期時間：113/5/8 20:05:23
  • 發言人：夏美足
  • 發言人職稱：公司治理主管
  • 發言人電話：02-25708800#611
  • 符合條款：第17款
  • 事實發生日：113/5/8

1.董事會決議日期:113/05/08 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓 (誠品行旅) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司 112 年度現金股利分配報告。 (5)本公司112年6月6日股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告。 (6)本公司訂定永續發展政策、制度或相關管理方針報告。 (7)本公司重大關係人交易報告。 (8)本公司審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。(修改) (9)本公司桃園市都市更新案出售報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬分割建設事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。(新增) (2)本公司擬分割不動產管理事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。(新增) (3)本公司以分割方式轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。(新增) (4)修正本公司「公司章程」部分條文案。(修改) (5)修正本公司「股東會議事規則」等內部辦法其標題之公司名稱案。(新增) (6)本公司擬發行113年度「限制員工權利新股」案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事 及其代表人競業禁止案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，請股東逕登 入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東e票通」依相關規定投票。 電子投票行使期間自113年05月27日起至113年06月23日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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