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樺晟

公告本公司董事會決議召開股東常會(新增討論事項、其他議案文字修改)

  • 發布日期時間：113/5/8 23:05:09
  • 發言人：陳宏徵
  • 發言人職稱：董事長特別助理
  • 發言人電話：27825881-2317
  • 符合條款：第17款
  • 事實發生日：113/5/8

1.董事會決議日期:113/05/08 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓（福容大飯店玫茉廳） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112 年度營業報告 (2)112 年度審計委員會審查報告 (3)112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)背書保證情形報告 (5)本公司私募普通股辦理情形報告 (6)本公司處分 High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規畫報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司 112 年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案(新增) (2)本公司113年度辦理私募普通股案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項: (一)受理股東提案權暨董事、獨立董事候選人提名權， 本次股東會之提案相關作業如下: (1)爰依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定辦理。 (2)受理時間：113年4月19日起至113年4月29日止每日上午9時 至下午 17 時止。 (3)受理處所及方式：樺晟電子股份有限公司財務部﹝地址：台北市南港路三 段50巷16號4樓 電話：02-27825881﹞，以書面掛號函件辦理。 (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月26日起 至113年6月22日止，相關事宜依規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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