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紅陽

公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

  • 發布日期時間：113/5/30 22:05:53
  • 發言人：黃懸德
  • 發言人職稱：總經理
  • 發言人電話：(02)2502-1869
  • 符合條款：第6款
  • 事實發生日：113/5/30

1.發生變動日期:113/05/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：呂寶麟/本公司董事長 董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽/本公司董事 董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川/本公司董事 董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞/本公司董事 董事：和善有限公司法人代表人劉宇田/本公司董事 監察人：謝淑津/本公司監察人 監察人：陳彥如/本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事：呂寶麟/本公司董事長 董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽/本公司董事 董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川/本公司董事 董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞/本公司董事 獨立董事：陳威勳/ First secutities (HK) limited 19號牌負責人 獨立董事：高煥堂/銘傳大學教授 獨立董事：許書祥/祥盛會計師事務所所長 4.異動原因:本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席) 5.新任董事選任時持股數: 董事：呂寶麟：0股 董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽：7,755,955股 董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川：7,755,955股 董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞：7,755,955股 獨立董事：陳威勳：0股 獨立董事：高煥堂：0股 獨立董事：許書祥：0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/18~114/01/17 7.新任生效日期:113/05/30~116/05/29 8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事組成 審計委員會替代監察人職能。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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