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金色三麥

公告本公司113年第1次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事)當選名單

  • 發布日期時間：113/10/23 20:10:57
  • 發言人：葉淑芬
  • 發言人職稱：總經理
  • 發言人電話：02-7716-7757
  • 符合條款：第6款
  • 事實發生日：113/10/23

1.發生變動日期:113/10/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:龍運投資股份有限公司代表人 葉冠廷 董事:龍運投資股份有限公司代表人 葉榮發 董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人 秦家騏 董事:葉淑芬 董事:許麒麟 監察人:古承濬 監察人:林廣恒 4.舊任者簡歷: 董事: 龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/金色三麥餐飲股份有限公司董事長 龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/曾任龍昇酒業股份有限公司董事長 薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/蔚華科技股份有限公司董事長 葉淑芬/金色三麥餐飲股份有限公司總經理 許麒麟/大唐宏運營造股份有限公司董事長 監察人: 古承濬/雙鶴企業股份有限公司董事 林廣恒/典華雅聚股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷 董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發 董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏 董事:葉淑芬 董事:許麒麟 獨立董事:吳佳蓉 獨立董事:黃家齊 獨立董事:徐政義 獨立董事:張正明 6.新任者簡歷: 董事: 龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/金色三麥餐飲股份有限公司董事長 龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/曾任龍昇酒業股份有限公司董事長 薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/蔚華科技股份有限公司董事長 葉淑芬/金色三麥餐飲股份有限公司總經理 許麒麟/大唐宏運營造股份有限公司董事長 獨立董事: 吳佳蓉/莊正法律事務所律師 黃家齊/政治大學企管系教授 徐政義/政治大學國貿系教授 張正明/曾任海洋大學食品科學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 全面改選 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/持有股數 6,107,920股 董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/持有股數 6,107,920股 董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/持有股數 4,441,000股 董事:葉淑芬/持有股數 243,000股 董事:許麒麟/持有股數 975,000股 獨立董事:吳佳蓉/持有股數 0股 獨立董事:黃家齊/持有股數 0股 獨立董事:徐政義/持有股數 0股 獨立董事:張正明/持有股數 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/26~115/09/25 11.新任生效日期:113/10/23 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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