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公告董事會決議召開113年股東常會事宜

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• 發布日期時間：113/3/4 21:03:26
• 發言人：劉美玲
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：02-77520288
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/3/4

1.事實發生日:113/03/04 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 一、董事會決議日期：113/03/04 二、股東會召開日期：113/05/15 三、股東會召開地點：台北市中山區中山北路二段61號7樓會議室 (全家便利商店股份有限公司7樓會議室) 四、股東會召開方式：實體股東會 五、召集事由： (一)報告事項： (1)民國112年度營業報告。 (2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。 (3)民國112年度健全營運計畫執行情況報告。 (二)承認事項： (1)民國112年度營業報告書暨財務報表案。 (2)民國112年度虧損撥補案。 (三)討論事項： (1)擬辦理112年度減資彌補虧損案。 (四)臨時動議 (五)散會 六、股票停止過戶日期：民國113年3月17日起至民國113年5月15日止。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.