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代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/5/21 18:05:20
• 發言人：金哲毅
• 發言人職稱：永續發展辦公室經理
• 發言人電話：(02)2551-5211#277
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/5/21

1.股東常會日期:113/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 依唯一法人股東嘉新水泥股份有限公司指派書，名單如下： 董 事：傅清權、張剛綸、祁士鉅、王立心、李聖文 監察人：周月珍、黃華宙 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項: 依公司法第128條之1規定，嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織， 其股東會職權由董事會行使之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.