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代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告股東常會解除新任董事競業禁止之限制

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• 發布日期時間：113/5/21 18:05:49
• 發言人：金哲毅
• 發言人職稱：永續發展辦公室經理
• 發言人電話：(02)2551-5211#277
• 符合條款：第21款
• 事實發生日：113/5/21

1.股東會決議日:113/05/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人傅清權 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張剛綸 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人祁士鉅 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人王立心 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第128條之1規定，嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織， 其股東會職權由董事會行使，出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張剛綸 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人祁士鉅 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人王立心 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事-張剛綸： 上海嘉新港輝有限公司董事 上海嘉環混凝土有限公司董事 嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事 董事-祁士鉅 上海嘉環混凝土有限公司董事 江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司董事 董事-王立心： 上海嘉新港輝有限公司董事 嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事 上海嘉彭健康管理諮詢有限公司董事 嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海嘉新港輝有限公司 上海市龍吳路4100號 (2)上海嘉環混凝土有限公司 上海市徐匯區龍吳路2200號 (3)嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司 上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室 (4)江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司 鎮江新區高新技術園區 (5)上海嘉彭健康管理諮詢有限公司 上海市浦東新區三林路344號 (6)嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司 揚州市邗江區興城西路58號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)散裝水泥之倉儲、灌包及高強度水泥產品配製及運銷。 (2)從事水泥製品及混凝土製品之製造銷售業務。 (3)從事商務、財務及資訊系統技術開發諮詢。 (4)普通貨物陸路專用運輸及水泥等建材的加工、配置、包裝、倉儲與銷售。 (5)房地產開發（待取得資質後方可經營）、銷售及物業管理。 （依法須經批准的項目，經相關部門批准方可開展經營活動） (6)從事健康及旅宿事業管理諮詢。 (7)從事母嬰護孕期、產期及哺乳期康復保健服務等業務。 (8)母嬰生活護理、母嬰用品銷售、生活美容服務等業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.