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董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/14 17:03:05
• 發言人：夏銜譽
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：02-26577111
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/14

1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (A) 報告112年度營業狀況。 (B) 審計委員會審查112年度財務決算表冊報告。 (C) 報告112年度員工及董事酬勞分配情形。 (D) 報告背書保證事項辦理情形。 (E) 報告112年度現金股利分配案。 (F) 庫藏股買回執行情形 (G) 其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (A) 承認112年度財務決算表冊。 (B) 承認112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.