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更正113年3月16日公告董事會決議召開民國113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/18 10:03:11
• 發言人：于忠敏
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)2982-0061
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/15

1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:三重勞工中心(701室) (新北市三重區新北大道一段9號7樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一) 本公司民國112年度營業報告案。 （二）本公司民國112年度審計委員會審查財務決算表冊報告案。 （三）本公司民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告案。 （四）本公司對上海子公司債權沖銷報告案。 6.召集事由二、承認事項: （一）本公司民國112年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。 （二）本公司民國112年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事) 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁 止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：113/04/02~113/04/12 (2)受理場所：新北市三重區重陽路三段99號10樓 大西洋飲料股份有限公司 股務課

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.