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公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

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• 發布日期時間：113/3/12 18:03:18
• 發言人：王四全
• 發言人職稱：特助
• 發言人電話：04-26362111#210
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/05 3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核決算表冊報告。 (3)112年度背書保證情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/07 12.停止過戶截止日期:113/06/05 13.其他應敘明事項: (1)自民國113年3月22日起至民國113年4月1日止受理股東提案申請。 (2)本次股東會以電子方式行使表決權， 行使期間為：113年5月4日至113年6月2日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.