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本公司113年第一次股東臨時會改選董事

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• 發布日期時間：113/11/22 18:11:38
• 發言人：無
• 發言人職稱：無
• 發言人電話：04-26933621
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/11/22

1.發生變動日期:113/11/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事： 泰生海洋開發股份有限公司 昇鋒投資股份有限公司 安和投資控股股份有限公司 興泰實業股份有限公司 晉昇投資有限公司 茂生農經股份有限公司 獨立董事： 陸醒華 王上仁 連仁隆 4.舊任者簡歷: 法人董事： 泰生海洋開發股份有限公司:不適用 昇鋒投資股份有限公司:不適用 安和投資控股股份有限公司:不適用 興泰實業股份有限公司:不適用 晉昇投資有限公司:不適用 茂生農經股份有限公司:不適用 獨立董事： 陸醒華：靖洋傳媒科技股份有限公司董事長 王上仁：甄明法律事務所律師 連仁隆：巨蛋展覽股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事： 興泰實業股份有限公司 陸醒華 許逸群 吳清德 安和投資控股股份有限公司 晉懋投資股份有限公司 獨立董事： 許綺礽 連仁隆 施博元 6.新任者簡歷: 董事： 興泰實業股份有限公司:不適用 陸醒華：靖洋傳媒科技股份有限公司董事長 許逸群：福懋油脂股份有限公司董事長 吳清德：茂生農經股份有限公司董事長 安和投資控股股份有限公司:不適用 晉懋投資股份有限公司:不適用 獨立董事： 許綺礽：奇美車電股份有限公司總經理室特助 連仁隆：巨蛋展覽股份有限公司總經理 施博元：大江生醫股份有限公司戰略投資部門主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： 興泰實業股份有限公司：28,332,385股 陸醒華：0股 許逸群：1,637,858股 吳清德：18股 安和投資控股股份有限公司:225,750股 晉懋投資股份有限公司:3,946,950股 獨立董事： 許綺礽：0股 連仁隆：0股 施博元：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22 11.新任生效日期:113/11/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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