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公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜

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• 發布日期時間：113/3/14 18:03:33
• 發言人：葉文隆
• 發言人職稱：法務處經理
• 發言人電話：07-3425301
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/14

1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度決算表冊 (2)承認112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)討論112年度盈餘轉增資發行新股案 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: (1)股東提案受理期間：113年4月9日至113年4月19日。 (2)股東受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號 (3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:113年5月18日 至113年6月15日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東會ｅ票通」【網址：https：//www.stockvote.com.tw】 進行投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.