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公告本公司113年度股東常會董事當選名單

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• 發布日期時間：113/6/18 18:06:49
• 發言人：葉文籐
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：07-3425301
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/18

1.發生變動日期:113/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：昇鋒投資股份有限公司-法人代表吳金泉 董事：農安生技股份有限公司-法人代表葉文籐 董事：謝幸珍 董事：吳新恙 獨立董事：何睿楠 獨立董事：沈子文 獨立董事：林德鴻 4.舊任者簡歷: 董事：昇鋒投資股份有限公司法人代表吳金泉-興泰實業(股)公司董事長 董事：農安生技股份有限公司法人代表葉文籐-興泰實業(股)公司總經理 董事：謝幸珍-安德信國際財稅法律事務所資深顧問 董事：吳新恙-興泰實業(股)公司董事 獨立董事：何睿楠-中原大學講師 獨立董事：沈子文-僑茂公司業務經理 獨立董事：林德鴻-嘉新食品化纖(股)公司協理 5.新任者職稱及姓名: 董事：昇鋒投資股份有限公司 董事：葉文籐 董事：謝幸珍 董事：吳新恙 獨立董事：何睿楠 獨立董事：廖國源 獨立董事：鄒貴鑑 6.新任者簡歷: 董事：昇鋒投資股份有限公司-不適用 董事：葉文籐-興泰實業(股)公司總經理 董事：謝幸珍-安德信國際財稅法律事務所資深顧問 董事：吳新恙-興泰實業(股)公司董事 獨立董事：何睿楠-中原大學講師 獨立董事：廖國源-振偉開發(股)公司財務部經理 獨立董事：鄒貴鑑-泰北高中教務處設備組幹事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事：昇鋒投資股份有限公司-4,886,472股 董事：葉文籐-400股 董事：謝幸珍-323股 董事：吳新恙- 0股 獨立董事：何睿楠-0股 獨立董事：廖國源-0股 獨立董事：鄒貴鑑-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30 11.新任生效日期:113/06/18 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.