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代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司公告董事會決議召開2023年年度股東大會

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• 發布日期時間：113/4/25 20:04:05
• 發言人：吳明憲
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：0972522666
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/4/25

1.董事會決議日期:113/04/25 2.股東會召開日期:113/05/16 3.股東會召開地點:江蘇省昆山市俱進路10號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: 1.關於公司2023年度財務決算報告及2024年度財務預算報告的議案 2.關於公司2023年度董事會工作報告的議案 3.關於公司2023年度監事會工作報告的議案 4.關於公司2023年度利潤分配方案的議案 5.關於聘請2024年度審計機構及確定其報酬的議案 6.關於公司董事2024年度薪酬的議案 7.關於公司監事2024年度薪酬的議案 8.關於公司2024年度銀行授信及借款的議案 9.關於公司2024年度現金管理的議案 10.關於公司監事變更的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.