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公告本公司董事會重要決議事項

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• 發布日期時間：112/12/27 19:12:01
• 發言人：邱俊榮
• 發言人職稱：財務經理
• 發言人電話：(02)2298-1347
• 符合條款：第53款
• 事實發生日：112/12/27

1.事實發生日:112/12/27 2.公司名稱:德麥食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下： (1)通過本公司2024年度預算案 (2)通過本公司2024年度稽核計畫 (3)通過本公司2024年度會計師委任案 (4)通過本公司2023年度年終獎金案 (5)通過本公司經理人之薪資報酬案暨2023年度年終獎金案 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (7)通過修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案 (8)通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 (9)改派人員擔任芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事 (10)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案 (11)通過增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.