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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

• 發布日期時間：113/3/5 19:03:08
• 發言人：潘佳岳
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)2792-9568
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/5

1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/06/11 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)112年度營業報告。 (二)112年度審計委員會查核報告。 (三)112年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金報告。 (四)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (五)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「公司永續發展實務守則」。 (六)本公司與保瑞聯邦股份有限公司進行股份轉換報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)112年度營業報告書及財務報表案。 (二)112年度盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項: (一)申請股票上市(櫃)案。 (二)初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數 放棄認購案。 (三)修訂「公司章程」案。 (四)修訂「股東會議事規則」案。 (五)修訂「董事選舉辦法」案。 (六)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (七)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (八)修訂「背書保證作業程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/13 12.停止過戶截止日期:113/06/11 13.其他應敘明事項: 一、受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案。 (一)受理期間自民國113年4月3日起至113年4月15日止。 (二)受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部； 地址：台北市內湖區行愛路139號； 電話：(02)2792-9568 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月11日至 113年6月8日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.