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公告本公司董事會重要決議

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• 發布日期時間：113/3/12 18:03:32
• 發言人：賴耿民
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：04-23595511#1151
• 符合條款：第51款
• 事實發生日：113/3/12

1.事實發生日:113/03/12 2.公司名稱:達新工業(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:本公司113年3月12日董事會重要決議事項如下： (1)通過編製永續報告書及確信作業時程之規劃與申報。 (2)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文。 (3)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文。 (4)通過本公司台中梧棲中港廠員工舊宿舍拆除案。 (5)通過本公司台中南屯永新段土地開發興建辦公樓及員工宿舍案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.