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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(暨採行電子投票)

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• 發布日期時間：113/3/12 18:03:55
• 發言人：賴耿民
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：04-23595511#1151
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告及審計委員會與內部稽核主管之溝通報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)背書保證辦理情形報告。 (6)修訂「董事會議事辦法」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定，受理持股本公司已發行股份總數1% 以上之股東提案權。 (2)受理股東提案時間：113年04月03日起至113年04月15日止， 每日上午9時至下午5時（星期例假日除外） (3)受理處所：達新工業股份有限公司財務部股務課 （台中市西屯區工業35路51號，電話04–23595511） (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國113年5月22日至113年6月18日止 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 股票e票通網址：https://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.