富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

本公司董事會決議召開2024年股東常會之相關事宜

---

• 發布日期時間：113/3/7 18:03:29
• 發言人：許乃仁
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：(07)535-2366
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/7

1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:高雄漢來大飯店金銀廳（高雄市前金區成功一路266號9樓） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2023年度營業報告。 (2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。 (3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)2023年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)2023年度資本公積配發現金股利情形報告。 (6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)2023年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)2023年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:補選2席董事(含1席獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項:1.依本公司章程第23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得向本公司提出一項股東常會議案。本公司擬訂於2024年3月27日起至 2024年4月8日止受理股東就本次股東常會之書面提案， 受理處所為本公司臺灣分公司（高雄市苓雅區新光路38號19樓之1）。 2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權； 行使期間：自2024年5月11日至2024年6月9日止。 電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司， 網址如下：http://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.