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公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(增列報告、承認事項)

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• 發布日期時間：113/3/11 17:03:53
• 發言人：許毓麟
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：25071259~7300
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路46號(市長官邸藝文沙龍表演廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一二年度營業報告。 (2)審計委員會民國一一二年度財務決算表冊查核報告。 (3)民國一一二年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)民國一一二年度盈餘分配報告。(增列事項) (5)本公司對外背書保證辦理情況報告。 (6)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表，提請　承認案。 (2)本公司民國一一二年度盈餘分配表，提請 承認案。(增列事項) 7.召集事由三、討論事項: (1)解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止之限制， 提請 討論案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: (1)113年股東常會於上午九點召開

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.