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本公司董事會決議召開民國一一三年股東常會公告

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• 發布日期時間：113/3/13 19:03:23
• 發言人：葉美玲
• 發言人職稱：代理總經理
• 發言人電話：27113171
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號中華電信學院 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: a.民國一一二年度營業報告。 b.民國一一二年度審計委員會審查報告。 c.民國一一二年度給付董事酬金報告。 d.其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: a.民國一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 b.民國一一二年度盈餘分配案，提請 承認。 7.召集事由三、討論事項: a.修訂本公司「公司章程」案，提請 ，提請 公決。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項: (1)股東如擬依公司法第一百七十二條之一規定，於本次股東常會提出議案者， 本公司擬將於民國一一三年四月二日至四月十一日下午五時整止，受理本次 股東常會股東書面提案，受理提案處所：本公司(地址：台北市仁愛路四段二 十五號六樓總經理室) (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召 集通知，請依相關規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.