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公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/8 18:03:40
• 發言人：柯夙娟
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：(02)25071258-830
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/8

1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書 (2)審計委員會查核報告書 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)112年度盈餘分配現金股利發放情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項:113年股東常會於上午九點召開

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.