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公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/8 18:03:19
• 發言人：陳建州
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)27522244
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/8

1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 (牛牛牛亞會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會112年度決算表冊審查報告。 (3)113年私募普通股執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬辦理私募普通股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (1)股東提名或提案受理期間及地點：自113年03月19日起至113年03月29日 (每日上午9時至下午5時)止，凡有意提名或提案之股東(提案內容不得超過三百字) ，請以書面方式於上述時間內親臨或郵寄送達本公司，以利董事會審查。 郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提名(或提案)函件』字樣，並以掛號函件 寄送﹝地址：台北市南京東路三段346號3樓 大東紡織股份有限公司財務部 電話02-2752-2244﹞。 (2)依公司法165條規定113年3月29日至113年5月27日止普通股股票停止過戶， 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於113年3月28日下午4時30分前駕臨或 掛號郵寄於113年3月28日（以郵戳為憑）台北市大安區敦化南路二段97號B2， 本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。 (3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前 依規定將相關資料送達本公司（台北市南京東路三段346號3樓）。 (4)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東， 惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者， 請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢，聯絡電話：(02)2702-3999。 (5)股東常會召開時間：113年05月27日上午九時三十分。 (6)股東開始報到時間：113年05月27日上午九時。

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