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公告本公司113年股東常會重要決議

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• 發布日期時間：113/6/14 17:06:30
• 發言人：羅昭甲
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：02-25521191
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/14

1.股東常會日期:113/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 修正本公司「公司章程」部分條文：通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司董事，當選名單如下： 獨立董事：鄭志發、翁志先、陳建璋 董事:施淑賢、羅昭甲、施振榮、施振宏、王慶榮、施敦仁 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文：通過。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文：通過。 (3)解除新任董事競業禁止之限制案：通過。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.