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昶和

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昶和

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

  • 發布日期時間：113/3/11 17:03:53
  • 發言人：葉佐偉
  • 發言人職稱：財務副理
  • 發言人電話：(02)2741-9299
  • 符合條款：第17款
  • 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東臨時會召開日期:113/06/19 3.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 (3)民國112年度背書保證異動情形報告。 (4)民國112年度資金貸與他人異動情形報告。 (5)民國112年度董事酬金報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國112年度營業報告書及會計決算表冊案。 (2)承認民國112年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:113/04/21 11.停止過戶截止日期:113/06/19 12.其他應敘明事項: (1)因最後過戶日民國113年04月20日適逢星期例假日，故請提前於民國113年04月19 日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路 一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月20日(最後過戶日)郵戳日 期為憑。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公 司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 i.受理期間：民國113年03月22日至民國113年04月01日下午5點止。 ii.受理方式：採書面方式受理，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件於上述期間寄達或送達，以利董事會回覆是否列為議案結果。 iii.受理處所：昶和纖維興業股份有限公司(地址：台北市忠孝東路四段270號9樓)。 (3)本次股東會常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為： 自民國113年05月20日至民國113年06月16日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中 保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】 (4)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則（下稱 股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公 司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作 說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/ page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。 iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東欲以視訊方式參與者，應自民國113年05月20日起，至遲於股東會二日前（113 /06/16 前），於集保公司股東 e 票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/ evote/index.html。）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議 者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於民國113年05 月20日起至民國113年06月16日下午四時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業 銀行代理部」(地址：100003台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理登記，並於股東 會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應 於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參 與股東會。 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會 二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者， 以書面或電子方式行使之表決權為準。 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東 會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修 正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出 席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與 股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事， 致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數 後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於民國 113年06月20日09時00分於（台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)）延期或續 行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發 開會通知。 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊 息。 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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