富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司113年股東常會重要決議事項

---

• 發布日期時間：113/6/19 18:06:07
• 發言人：邱志偉
• 發言人職稱：總經理特助
• 發言人電話：(02)2299-1907
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/19

1.股東常會日期:113/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選任第十四屆董事案 當選名單如下: 新任董事: (1)鄭傑 (2)鄭翔 (3)鄭更義 (4)李侃蓉 新任獨立董事: (1)張克豪 (2)黃國銘 (3)簡敏宇 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.