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本公司董事會決議召開113年股東常會事宜（召開方式：視訊輔助股東會）

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• 發布日期時間：113/3/13 18:03:56
• 發言人：林恆宇
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：23455588
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:華南銀行總行世貿大樓(臺北市信義區松仁路123號2樓203會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業概況報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)分配112年度董事酬勞及員工酬勞報告 (4)112年度盈餘分配現金股利情形報告 (5)永續發展具體推動計劃報告 (6)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項:112年度營業報告書及財務報告案。 7.召集事由三、討論事項: (1)資本公積轉增資發行新股案 (2)修訂「公司章程」部分條文案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂「股東會議事規則」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年04月29日前親臨本公司 股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段@2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年05月29日至 113年06月25日止。 (3)受理股東提案暨提名時間：113年04月22日起至民國113年05月02日止。 (4)受理股東提案暨提名處所：台北市忠孝東路四段550號4樓(聚陽實業股份有限公司 股務組)

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