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公告本公司113年股東常會重大決議事項

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• 發布日期時間：113/6/28 18:06:22
• 發言人：林恆宇
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：23455588
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/28

1.股東常會日期:113/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選一席獨立董事案 當選之獨立董事:朱澤民 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積轉增資發行新股案 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.