富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

本公司董事會決議召開113年股東常會公告

• 發布日期時間：113/3/7 18:03:43
• 發言人：蕭妃伶
• 發言人職稱：董事長特助
• 發言人電話：05-5512288
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/7

1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東 5.召集事由一、報告事項: 1、本公司一一二年度營業報告。 2、審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。 3、本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4、本公司一一二年度盈餘分配情形報告。 5、本公司庫藏股買回執行情形報告。 6、董事會議事規則修正報告。 6.召集事由二、承認事項: 1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 2、本公司一一二年度盈餘分配案，提請 承認。 7.召集事由三、討論事項: 1、資金貸與他人處理程序修正案，提請 討論。(董事會提) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年03月 28日前(最後過戶日113年03月28日適逢例假日)親臨本公司股務代理機構 「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)， 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年03月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.