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公告本公司董事會決議通過召開2024年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/12 18:03:22
• 發言人：蔡樹根
• 發言人職稱：副董事長
• 發言人電話：(02)2791-7198
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:台北設計建材中心群聚廳(台北市內湖區新湖一路185號七樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司2023年度營業報告。 (2)本公司2023年度審計委員會查核報告。 (3)本公司2023年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。 (4)本公司2023年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司2023年度營業報告書及合併財務報表承認案。 (2)本公司2023年度虧損撥補承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:不適用。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: (1)股東常會停止過戶期間，本公司中華民國境內第三次暨第四次無擔保轉換公司債 停止轉換期間自2024年4月2日起至2024年5月31日止。 (2)依公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告 受理股東提案權內容如下： A.提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 B.提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。 C.提案受理期間：2024年3月29日至2024年4月8日下午五時前(現場或郵件均需於 受理期間內送達者為限)。 D.受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓 董事長室。 E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸 再送董事會審查。 F.有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。 G.詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： A.行使期間：自2024年5月1日至2024年5月28日止。 B.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司， 網址www.stockvote.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.