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公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

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• 發布日期時間：113/2/26 17:02:31
• 發言人：李柏蒼
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(06)505-5858
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/26

1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台南市南部科學園區新市區南科3路26號2樓之1南科商務會館 (南科公會大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (A)112年度營業報告。 (B)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (C)112年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告。 (D)買回本公司股份決議及執行情形報告。 (E)112年度對外背書保證辦理情形報告。 (F)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (G)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項: (A)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (B)承認112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (A)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: (1)訂本公司113年股東常會受理股東書面提案相關事宜如下： A受理期間：自113年3月22日起至113年04月01日下午5時止。 B受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市南部科學園區新市區 大利一路三號，電話：06-505-5858。 (2)其他未盡事宜，依公司法第172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.