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公告本公司113年股東常會議案決議情形

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• 發布日期時間：113/6/7 18:06:29
• 發言人：顏建村
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：02-66366100
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/6/7

1.事實發生日:113/06/07 2.發生緣由:公告本公司113年股東常會議案決議情形。 3.因應措施: 一、112年度決算表冊承認案。 表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權，反對權數 0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 29,108,978 權，同意權數占出席股東 總表決權數 93.56 %，超過法定數額，本案照案通過。 二、112年度盈餘分配案。 表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 422,533,959 權，反對權數 29,146 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 29,108,978 權，同意權數占出席股東 總表決權數 93,54 %，超過法定數額，本案照案通過。 三、修訂本公司章程部分條文案。 表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權，反對權數 0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 29,108,978 權，同意權數占出席股東 總表決權數 93.56 %，超過法定數額，本案照案通過。 四、修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。 表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權，反對權數 0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 29,108,978 權，同意權數占出席股東 總表決權數 93.56%，超過法定數額，本案照案通過。 五、選舉本公司第27屆董事及第28屆監察人案，當選名單如下： 新任董事： (1)源遠投資股份有限公司代表人：苑竣唐 (2)元遠實業股份有限公司 (3)銳亞投資股份有限公司 (4)匯穎國際股份有限公司 (5)太聯科技股份有限公司 (6)酇侯資訊管理顧問股份有限公司 (7)旭利投資股份有限公司 新任監察人： (1)國瑞資產管理有限公司 (2)滿德有限公司 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.