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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

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• 發布日期時間：113/3/4 17:03:07
• 發言人：黃華志
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：07-2814161
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/4

1.董事會決議日期:113/03/04 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)112年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)變更本公司章程討論案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項: 因最後過戶日113年4月14日適逢星期例假日， 故現場過戶提前於113年4月12日(星期五)下午5時20分前辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.