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公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

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• 發布日期時間：113/7/29 17:07:41
• 發言人：蘇云睿
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：03-4818138
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/7/29

1.發生變動日期:113/07/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明 董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴 董事 陳正男 董事 蘇云睿 董事 楊博文 監察人 張志光 監察人 林雨萱 4.舊任者簡歷: 董事 林志明/大東電業廠股份有限公司董事長 董事 李雅鈴/大東電業廠股份有限公司董事 董事 陳正男/大東電業廠股份有限公司董事 董事 蘇云睿/大東電業廠股份有限公司董事 董事 楊博文/大東電業廠股份有限公司董事 監察人 張志光/大東電業廠股份有限公司監察人 監察人 林雨萱/大東電業廠股份有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明 董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴 董事 林美伶 董事 洪世固 獨立董事 陳勇諺 獨立董事 李俊耀 獨立董事 賴秋君 6.新任者簡歷: 董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明/大東電業廠股份有限公司董事長 董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴/大東電業廠股份有限公司董事 董事 林美伶/東電綠能股份有限公司董事長 董事 洪世固/第一化學塑膠責任有限公司副總經理 獨立董事 陳勇諺/中國文化大學國際貿易系助理教授 獨立董事 李俊耀/國立臺灣科技大學電機系教授 獨立董事 賴秋君/中國文化大學紡織工程學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 東哲投資股份有限公司法人代表/林志明:27,097,375股 董事 東哲投資股份有限公司法人代表/李雅鈴:27,097,375股 董事 林美伶:0股 董事 洪世固:385,267股 獨立董事 陳勇諺:0股 獨立董事 李俊耀:0股 獨立董事 賴秋君:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/02~115/11/01 11.新任生效日期:113/07/29 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人

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