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公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/7/30 17:07:45
• 發言人：蘇云睿
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：03-4818138
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：113/7/29

1.臨時股東會日期:113/07/29 2.重要決議事項: (1)通過本公司「公司章程」修正案。 (2)通過本公司「背書保證作業程序」修正案。 (3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (5)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正，並更名為「董事選舉辦法」案。 (6)通過本公司「股東會議事規則」修正案。 (7)通過初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。 (8)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案，當選名單如下： 董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明 董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴 董事 林美伶 董事 洪世固 獨立董事 陳勇諺 獨立董事 李俊耀 獨立董事 賴秋君 (9)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.