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公告本公司113年股東常會決議事宜

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• 發布日期時間：113/5/21 21:05:37
• 發言人：劉志勇
• 發言人職稱：資深副總經理
• 發言人電話：27047272#291
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/5/21

1.股東常會日期:113/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案： 每普通股配發現金股利新台幣1.5元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司修訂「章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下: 董事:陳開元(信友實業(股)公司代表人) 董事:陳榮元(正邦投資(股)公司代表人) 董事:陳立德(正邦投資(股)公司代表人) 董事:陳正德(信友實業(股)公司代表人) 董事:吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人) 董事:朱元華(信友實業(股)公司代表人) 董事:陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人) 董事:溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人) 獨立董事:王伯鑫 獨立董事:曹明 獨立董事:朱日銓 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂股東會議事規則案。 (2)通過解除第25屆董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.