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公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)

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• 發布日期時間：113/5/21 21:05:02
• 發言人：劉志勇
• 發言人職稱：資深副總經理
• 發言人電話：27047272#291
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/5/21

1.發生變動日期:113/05/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人) 董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人) 董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人) 董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人) 董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人) 董事：陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人) 董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人) 獨立董事：王伯鑫 獨立董事：曹明 獨立董事：朱日銓 4.舊任者簡歷: 陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事 陳正德，信友實業(股)公司董事 陳開元，信友實業(股)公司董事 陳立德，信友實業(股)公司董事 吳中禮，德和海運管理有限公司董事 陳宜德，信友實業(股)公司董事長 朱元華，駿輝國際(隆安)有限公司董事長 王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長 曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理 朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師 5.新任者職稱及姓名: 董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人) 董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人) 董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人) 董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人) 董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人) 董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人) 董事：陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人) 董事：溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人) 獨立董事：王伯鑫 獨立董事：曹明 獨立董事：朱日銓 6.新任者簡歷: 陳開元，信友實業(股)公司董事 陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事 陳立德，信友實業(股)公司董事 陳正德，信友實業(股)公司董事 吳中禮，德和海運管理有限公司董事 朱元華，駿輝國際(隆安)有限公司董事長 陳宜德，信友實業(股)公司董事長 溫國蘭，先驅生技(股)公司營運長 王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長 曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理 朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 陳開元(信友實業(股)公司代表人)： 3,734,256股 陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)： 16,086,588股 陳立德(正邦投資(股)公司代表人)： 16,086,588股 陳正德(信友實業(股)公司代表人)： 3,734,256股 吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)： 4,379,542股 朱元華(信友實業(股)公司代表人)： 3,734,256股 陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)： 5,414,533股 溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人)： 5,414,533股 王伯鑫：0股 曹明： 0股 朱日銓：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04 11.新任生效日期:113/07/01 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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