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本公司召開113年股東常會公告

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• 發布日期時間：113/2/19 17:02:05
• 發言人：劉志勇
• 發言人職稱：資深副總經理
• 發言人電話：27047272#291
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/19

1.董事會決議日期:113/02/19 2.股東會召開日期:113/05/21 3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號 上午9點整於東南實業股份有限公司蘇澳總廠 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (3)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (4)112年度盈餘分派現金股利報告 (5)其他報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (3)修訂章程案 (4)修訂股東會議事規則案 8.召集事由四、選舉事項: 選舉第25屆董事11人(含獨立董事3人) 9.召集事由五、其他議案: 解除第25屆董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/23 12.停止過戶截止日期:113/05/21 13.其他應敘明事項: (1)議案詳細內容於下次董事會決議後再行公告。 (2)本公司將於113年3月08日起至113年3月18日止受理本次股東常會股東之提案， 凡有意提案之股東務必請於113年3月18日下午五時前依公司法第172條之1規定， 辦理提案手續。 (3)受理提案處所：東南實業股份有限公司股務室。 ﹝地址：台北市大安區敦化南路2段99號23樓，電話：02-27047272﹞。 (4)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規 定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (5)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司 法規定之議案列於開會通知書。 (6)辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請駕臨或掛號郵寄 (以郵戳為憑)台北市重慶南路1段83號5樓，本公司股務代理機構 「中國信託商業銀行代理部」辦理過戶手續。 請於113年3月22日下午5時以前駕臨「中國信託商業銀行代理部」。 請於113年3月22日以前掛號郵寄。 參加集保者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.