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公告本公司董事會召集113年股東常會事宜

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• 發布日期時間：113/3/8 18:03:40
• 發言人：劉秉誠
• 發言人職稱：財務部部長
• 發言人電話：07-3838181-306
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/8

1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里長興路22號 (本公司路竹廠員工活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度辦理對外背書保證情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)112年度董事及員工酬勞分派報告。 (6)112年度董事酬金領取情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，本公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前， 公告受理股東書面提案之期間與處所： 1.受理期間：民國113年04月19日起至民國113年04月29日下午5:00止 2.受理處所：高雄市三民區建工路578號(本公司財務部) 二、有意提案之股東務請於113年04月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式 ﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 及以掛號函件寄送﹞。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.