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董事會決議召開113年股東常會相關訊息

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• 發布日期時間：113/2/26 17:02:40
• 發言人：王佳郁
• 發言人職稱：副董事長
• 發言人電話：2592-2860
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/26

1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:台北市大同區大龍街275號(孔廟劇院) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: 1)民國一百一十二年度營業報告。 2)審計委員會審查民國一百一十二年度決算表冊報告。 3)民國一百一十二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4)民國一百一十二年度盈餘分派現金股利情形報告。 5)赴大陸投資情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1)承認本公司民國一百一十二年度營業報告書及財務報表案。 2)承認本公司民國一百一十二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:改選七席董事(含四名獨立董事)。 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:。 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.