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公告本公司董事會決議召開113年股東常會之相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/11 17:03:35
• 發言人：陳瑞和
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)23962998
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 報告本公司2023年度營業狀況。 (2) 審計委員會審查2023年度決算表冊報告。 (3) 報告本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (4) 報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1) 擬具本公司2023年度決算表冊。 (2) 擬具本公司2023年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者， 本公司將於113/4/19起至113/4/29止受理股東之提案，受理處所：中華紙漿 股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路二段51號12樓財會部財務組）。 (2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/5/25起至 113/6/23，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁 ，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.