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代子公司永豐餘典範投資股份有限公司公告董事及監察人當選名單

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• 發布日期時間：113/5/13 18:05:57
• 發言人：駱秉正
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：02-23968020
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/5/13

1.發生變動日期:113/05/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正 董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃俊傑 董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人閔志清 監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範 4.舊任者簡歷: 永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃俊傑/永豐餘投資控股股份有限公司董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人閔志清/永豐餘典範投資股份有限公司董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理 5.新任者職稱及姓名: 董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正 董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃俊傑 董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人閔志清 監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範 6.新任者簡歷: 永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃俊傑/永豐餘投資控股股份有限公司董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人閔志清/永豐餘典範投資股份有限公司董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/192,358,000股 董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃俊傑/192,358,000股 董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人閔志清/192,358,000股 監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範/192,358,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/25~113/06/24 11.新任生效日期:113/05/13 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.