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公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

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• 發布日期時間：113/6/28 17:06:07
• 發言人：王俊強
• 發言人職稱：執行副總
• 發言人電話：(07)9599688
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/28

1.發生變動日期:113/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)林聰吉 (2)隆盛投資股份有限公司代表人：林淑珍 (3)王俊強 獨立董事: (1)許芳益 (2)蔡文治 (3)吳雨緹 (4)楊馥瑄 4.舊任者簡歷: 董事： (1)林聰吉　川湖科技股份有限公司董事長 (2)隆盛投資股份有限公司代表人：林淑珍　川湖科技股份有限公司總經理 (3)王俊強　川湖科技股份有限公司副總經理 獨立董事: (1)許芳益　大學會計室主任 (2)蔡文治　巨頻科技股份有限公司品保部經理 (3)吳雨緹　 (4)楊馥瑄　中日電熱股份有限公司財務部副理 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)海湖投資股份有限公司代表人：林聰吉 (2)隆盛投資股份有限公司代表人：林淑珍 (3)王俊強 獨立董事: (1)李文璋 (2)蔡文治 (3)吳雨緹 (4)楊馥瑄 6.新任者簡歷: (1)海湖投資股份有限公司代表人：林聰吉　川湖科技股份有限公司董事長 (2)隆盛投資股份有限公司代表人：林淑珍　川湖科技股份有限公司總經理 (3)王俊強　川湖科技股份有限公司副總經理 獨立董事: (1)李文璋　振吉電化廠(股)公司董事長 (2)蔡文治　巨頻科技股份有限公司品保部經理 (3)吳雨緹　 (4)楊馥瑄　中日電熱股份有限公司財務部副理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)海湖投資股份有限公司代表人：林聰吉 5,571,207股。 (2)隆盛投資股份有限公司代表人：林淑珍 6,232,767股。 (3)王俊強 1,543,000股。 獨立董事: (1)李文璋 6,722股。 (2)蔡文治 0股。 (3)吳雨緹 0股。 (4)楊馥瑄 1,000股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29 11.新任生效日期:113/06/28 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.