富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司113年股東會重要決議事項

---

• 發布日期時間：113/5/31 19:05:07
• 發言人：鄭守傑
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：07-6225669#402
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/5/31

1.股東常會日期:113/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項: 一、報告事項 (一)本公司一一二年度營業報告。 (二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (三)分配一一二年度董事酬勞及員工酬勞報告案。 (四)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 (五)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。 (六)修訂本公司「董事會議事規則」。 二、討論事項 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.