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公告本公司變更112年股東常會召集日期及增列召集事由

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• 發布日期時間：113/2/20 17:02:08
• 發言人：陳秀珠
• 發言人職稱：副總
• 發言人電話：07-6116116
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/20

1.董事會決議日期:113/02/20 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:高雄市彌陀區文安路東段180號(本公司彌陀廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。 (5)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及決算表冊案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1000股之 股東，其股東會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時 如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300） (3)受理股東會提案及提名期間：自113年03月15日起至113年03月26日止； 受理股東會提案及提名處所：高雄市彌陀區文安路東段180號 (世豐螺絲股份有限公司 財務部)。 （郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣， 以掛號函件寄送）。 (4)電子投票行使期間：自民國113年04月24日至113年05月21日止； 股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關 規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.